晶瑞电材：参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期等战投

3月24日晚间，晶瑞电材发布公布称，为了完善产业布局、实现长远规划，参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者，国家集成电路产业投资基金二期（简称“大基金二期”）、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资16,000万元、3,000万元、3,000万元，对应新增注册资本分别为13,502.1097万元、2,531.6456万元、2,531.6456万元，增资金额超过注册资本的部分均计入湖北晶瑞的资本公积。公司及潜江基金作为湖北晶瑞的现有股东，均放弃本次增资的优先认缴出资权。

本次增资前，潜江基金、公司分别持有湖北晶瑞65%、35%的股权。本次增资完成后，潜江基金、公司、二期基金、国信亿合基金、国信闽西南基金分别持有湖北晶瑞44.3948%、23.9049%、23.0548%、4.3228%、4.3228%的股权。

2023年3月24日，公司与潜江基金、湖北晶瑞签署了《表决权委托协议》，潜江基金拟全权委托公司代表其在湖北晶瑞的股东会上行使按照法律和湖北晶瑞章程的规定所享有的全部股东表决权，且在潜江基金持有湖北晶瑞股权期间该委托协议持续有效。本次增资完成后，公司对湖北晶瑞的表决权达到68.2997%，同时湖北晶瑞的5名董事会成员中公司将占3名，故公司拟将湖北晶瑞纳入合并报表。

根据上海东洲资产评估有限公司以2022年6月30日为评估基准日出具的评估报告(东洲评报字(2022)第2006号)，湖北晶瑞股东全部权益价值为人民币40,947.09万元。本次增资以评估值为交易对价基础，并经各方协商确认，增资价格为1.185元/注册资本，增资完成后湖北晶瑞的投后估值为6.94亿元。

根据《增资协议》的约定，本次交易的增资款主要用于湖北晶瑞集成电路项目相关的资本开支和研发入。湖北晶瑞自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。为了顺应国内半导体、平板显示市场的持续快速增长趋势，抓住市场机遇，湖北晶瑞本次拟通过增资扩股引入战略投资者，进一步提升湖北晶瑞的资金实力和运营能力，完善其法人治理结构，符合公司及湖北晶瑞未来发展战略。